article

kiedy waitrose zwolni swoje miejsca dostawy

firma pod nazwą Hong Kong Entertainment (Overseas) Investments Ltd, która, jak mówią, handluje jak hotel i kasyno Tinian Dynasty Hotel and Casino, w zeszłym miesiącu była oddzielnie musi wypłacić rekordową karę w wysokości 75 milionów dolarów USA przez władze federalne USA za naruszenie zasad walki z praniem brudnych pieniędzy w tym kraju.1 czerwca sędzia sądu okręgowego w USA na głównej wyspie cnn Saipan orzekł, że Ministerstwo finansów USA ma prawo regulować działalność kasyn w cnn.Dwa dni później Sieć na rzecz walki z przestępstwami finansowymi Ministerstwa finansów USA, lub FinCEN, rzuciła cywilny karę w wysokości 75 milionów dolarów na hotel i kasyno Tinian Dynasty za to, że agencja nazwał "умышленными i вопиющими" naruszenia zasad walki z praniem brudnych pieniędzy, określonych przez śledczych urzędu skarbowego. kiedy waitrose zwolni swoje miejsca dostawy.